По ту сторону казино

Все знают, что в мире существует огромное количество криминальных группировок, которые получают легальный доход от работы в казино. Таким образом они отмывают большие деньги. Главную роль здесь имеют игровые заведения.

Большие риски

Казино – это центр развлечений, но не является финансовым учреждением. Хотя, если клуб осуществляет и другие виды деятельности, значит осуществляются и махинации, которые портят репутацию заведения. Сейчас почти все казино работают за такой схемой:

• Прием и обмен финансовых средств;
• Перевод денег на счет;
• Манипуляции с деньгами;
• Хранение драгоценностей.

Большие переводы делают игровое заведение лучшим местом для отмывания денег. Каждый игрок использует множество операций за одну игру, ведь за всем нельзя уследить. Мошенники знают об этом и используют место развлечений для своих темных делишек.

Привлекательное место для бандитов

Казино является логовом для многих преступников, которые ищут лазейки, для контроля над клубом. Если у них получается это сделать, то они берутся осуществлять свои денежные махинации.

Нужно подчеркнуть, что мошенники не только отмывают деньги в казино, но и используют его в других организованных кражах. Органы правопорядка за последнее время обнаружили множество видов преступлений, которые были связаны именно с казино.

Вымогательство

В большинстве случаев, в казино существует так называемая схема ростовщичество. Этот вид мошенничества связан с заимствованием денег игрока, которые вскоре возвращаются путем шантажа и насилия. Группа работает с клиентами, у которых есть проблемы с финансами.

Удобность игры в казино

Чтобы создать комфортные условия для посетителей, казино дает возможность использовать любые платежные системы: чеками, бонусными картами, фишками, наличными средствами и т. д. Такие же инструменты используются для отмывания денег. Например, преступление может быть совершено при конвертации средств.

Как отмываются деньги

Есть парочка методов отмывания денег:

1. Махинации с фишками. Казино дает игрокам фишки для использования в игре. Фишки так же можно обменять на деньги, но только в помещении клуба. Мошенники могут приобрести фишки за наличные, а потом могут их обменять на банковские чеки. Такая техника пользуется казино со своими филиалами.
2. Обмен денежных средств. Когда происходит очистка, то мошенники стараются разменять побольше банкнот на мелкие деньги. В конце операции у них на руках будут банкноты большого номинала. С такими делами работает группа профессионалов. Так же при сделке могут присутствовать и наркотики. В такой операции задействованы кассовые аппараты, игровые автоматы, так же счета заведения.
3. Использование счетов казино. Игровые заведения чаще всего проверяют депозитные счета игроков, и поэтому бандиты используют их для продвижения средств между счетами. Именно так происходит отмывание денег. Бывает, что казино для vip гостей предлагают собственные ячейки для хранения денег. Может происходить так, что денежные средства попадают на депозит благодаря электронному переводу. Потом эти деньги переводятся на купюры.

Подробнее на сайте http://online-vulkan-game.com